Bij de aan- of verkoop van een woning zijn makelaars wettelijk verplicht een Wwft-onderzoek uit te voeren. Wij hebben dit proces gedigitaliseerd voor meer gemak.
De Wwft-check omvat de volgende stappen:
Helaas is het niet mogelijk om de Wwft-check over te slaan bij het kopen of verkopen van een woning. Het is een wettelijke verplichting voor makelaars om dit onderzoek uit te voeren.
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn makelaars, notarissen en hypotheekadviseurs onder andere verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren, ook bij u.
PPP staat voor politiek prominent persoon. Makelaars en adviseurs zijn op grond van de Wwft verplicht om te controleren of hun klanten een PPP zijn of verbonden zijn aan een PPP. Ben je een PPP of ben je verbonden aan een PPP? Dan kan verder onderzoek nodig zijn.
Politically Exposed Persons’ (PEP’s), oftewel politiek prominente personen zijn individuen die vanwege hun publieke functies een hoger risico kunnen vormen voor betrokkenheid bij corruptie en andere vormen van financiële criminaliteit. Onder politiek prominente functies vallen:
Verder vallen onder naaste geassocieerden natuurlijke personen die gezamenlijk met een PEP als begunstigde van juridische entiteiten of constructies bekend staan, of die op andere wijze nauwe zakelijke relaties met een PEP onderhouden. Dit omvat ook individuen die als enige begunstigden van entiteiten of constructies fungeren die specifiek voor de PEP zijn opgezet.
BannerText_Seraphinite Accelerator
